四川在线泸州消息(钟芮)近日，兴泸水务集团召开第一届董事会第37次会议，会议由董事会主席张歧召集并主持，董事廖星樾、王君华、陈兵、徐燕、谢欣、辜明安、林兵、郑学启及董事会秘书陈永忠出席，监事屈梅、徐可、黄梅、向敏、朱玉川、宣明、熊华及公司高级管理人员陈学杰、欧阳鹏列席。

会议审议了2019年债券年度报告及按国内企业会计准则编制的审计报告、2020年度的对外帮扶援助计划等2项议案，经充分讨论后，一致通过上述议案，并同意将2019年债券年度报告及按国内企业会计准则编制的审计报告于上海证券交易所挂网公布，公司亦将根据股票上市地上市规则在香港联交所同步发布海外监管公告。

同时，兴泸水务集团还召开了2020年首次临时股东大会，本次会议由董事会召集、董事会主席张歧主持，公司董事、监事及经理层高管列席会议，股东泸州市兴泸投资集团有限公司和泸州市基础建设投资有限公司委派代表陈兵、泸州老窖集团有限责任公司委派代表徐燕出席，出席会议的股东代表股份数为64477万股，占公司总发行股数的75%。

会议审议了3项议案，经充分讨论后，出席会议的股东代表一致同意修订公司章程、吸收合并旗下江南水业公司和纳溪水业公司、以及修订股东大会议事规则。证券登记过户处香港中央证券登记有限公司派出两名工作人员对投票表决情况进行现场清点全程监督。